Великий гральний бізнес використовує дропи, щоб приховати справжні обороти коштів
Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін, передає Telegraf.
До цього вдаються великі компанії для мінімізації оподаткування. На жаль, це поширене явище в торгівлі, готельному, роздрібному бізнесі, виробничій сфері, закладах харчування тощо. В тому числі це здійснюється через дропів. Й не тільки.
«Через тих самих дропів працює незаконний ігорний бізнес і організовується наркотрафік в Україну: приміром, за незаконну діяльність онлайн-казино Favbet, власник якого співпрацював з рф, заблоковано, арештовано та передано в АРМА (Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активів — ред.) 907 млн грн. Різні прояви та заходи. Загалом з серпня 2025 року по квітень 2026-го ми зафіксували операцій з дропами на 45 млрд грн», – наголосив Пронін
При цьому він зауважив: готівкові операції поза банками, операції між різними людьми в установі не бачать. Те, що відбувається між двома фізособами, неможливо відстежити. Хіба що люди будуть позичати гроші один одному й зафіксують це нотаріально (загальний приклад, не стосовно цієї справи).
«Бо в нас є доступ до бази нотаріальних дій і ми це побачимо. Ну, звісно, побачимо, коли готівка у великій сумі була знята у банківській установі».
Торік операцій зі зняттям/внесенням з рахунків готівки від 400 тис. грн і більше було зафіксовано на 1 трильйон 730 мільярдів гривень. Це при тому, що загальний ВВП України в грошовій формі торік становив 8,9 трлн грн.
Також посадовець говорить, що не можна сказати, що нелегальний гральний бізнес вдалося повністю викорінити. Але певні досягнення уже є.
«Зокрема є великий кейс, де ми заблокували кошти більше ніж на 2,6 мільярда гривень. Згодом вони були арештовані та передані в управління агентства з розшуку та менеджменту активів. Тобто була збережена їхня вартість, нараховувалися відсотки у певний час. І після рішення суду про конфіскацію ці кошти були перераховані в бюджет України. Найважливіше, що компанія з російським корінням і сумнівною мораллю остаточно зникла з українського ринку. Але через це загострились ризики в наших європейських партнерів, особливо на тлі військової агресії рф. Передусім в Польщі. І в тому числі це стосується нелегального грального бізнесу».
Також спільно з НБУ фінмоніторинг вже створили реєстр дропів і накопичили там перший масив даних на понад 40 тис. осіб. Та офіційно він ще не запрацював, мають відбутися законодавчі зміни. Це той випадок, коли практика випереджає теорію. Коли приймуть відповідний закон, реєстр запрацює одразу.