Українські силовики замовляли чорний піар на ліцензіатів у сумнівних медіа?
Група оглядачів з InformNapalm випустила свіже розслідування стосовно нелегального азарту в Україні. Виявляється, російський підсанкційний букмекер 1xBet навіть і не думав йти з України і досі активний на вітчизняному ринку.
Російський гральний бізнес знов почав масштабну експансію в Україну та збір персональних даних українців. І йому в цьому допомагають. За участі посадовців високого рівня в країні створені оптимальні умови для роботи та процвітання росіян.
В 2022 InformNapalm випустив серію OSINT-досліджень, які розповідали про намагання російського букмекера 1XBet збирати особисті дані українців. Так поклали початок боротьбі з букмекерською імперією повʼязаних з ФСБ власників 1XBet, громадян росії Сергія Каршкова, Романа Семіохіна та Дмитра Казоріна.
Тоді журналісти виявили, що в просування інтересів росіян були залучені представники бізнесу, правоохоронних органів та влади на різних рівнях.
Майже рік знадобився для того, щоб остаточно позбавити Україну від присутності 1XBet 10 березня 2023 в черговому пакеті санкцій, підписаних Президентом України, нарешті зʼявилось ТОВ «Твоя беттінгова компанія», через яку 1XBet заходив на український ринок. Ця справа була доведена до кінця, незважаючи на неймовірний спротив, що є заслугою першого віцепремʼєр-міністра Юлії Свириденко, яка очолює Міжвідомчу робочу групу з питань санкцій, голови КРАІЛ Івана Рудого та секретаря РНБО Олексія Данілова, який не дозволив лобістам 1XBet у погонах в останній момент викреслити російську компанію з подання на підпис Президента. Водночас, санкції були накладені і на основного конкурента 1XBet – компанію Паріматч, яка вийшла з російського ринку лише після повномасштабного вторгнення, несподівано «помітивши» війну, що триває з 2014 року.
«Після цього успіху ми витратили кілька місяців на підготовку аналізу, що змінилося на ринку. Результатом стало викриття масштабної схеми по реінкарнації 1XBet ціною перетворення України на відкритий ринок для будь-яких російських інтернет-казино та букмекерів, які не полишили планів заробляти в Україні та отримувати персональні дані українців, що полюбляють азарт. План особливо небезпечний тим, що в ньому задіяні співробітники СБУ, до того ж відповідальні за формування санкційної політики в Україні», – пише InformNapalm.
Чому так довго?
Рішення про санкції проти власників 1XBet було неймовірно затягнутим та, судячи з термінів, стикнулося з шаленим опором. Припущення, що російський гральний бізнес знайшов агентів у самому санкційному механізмі, на жаль, виглядає обґрунтованим. Одного з цих агентів вже назвали публічно у розслідуванні команди Бігус.інфо.
Під контролем СБУ в Національній поліції та Бюро економічної безпеки були ініційовані два кримінальних провадження – ГСУ НПУ 12022000000000558 від 23.06.2022 р. (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 ККУ) та БЕБ 42022000000000938 від 13.07.2022 р. (ч. 2 ст. 203-2, ч.3 ст. 212 ККУ). Перелічені статті стосуються «Несанкціонованої зміни, знищення або блокування інформації; легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; організації або проведення азартних ігор без ліцензії; умисного ухилення від сплати податків». В перелічені провадження були включені українські ліцензовані оператори грального ринку. Тепер ці справи використовуються для того, щоб створювати проблеми для легальних операторів під штучними приводами.
Паралельно в інформаційному просторі почали зʼявлятись масові та, ймовірно, замовні публікації проти інших ліцензованих операторів ринку.
«В квітні ми зафіксували понад 250 матеріалів про бренди Pin-Up, Favbet, Cosmolot, VBet та First на десятках інформаційних ресурсів із доволі сумнівною репутацією. Фактично це найбільші ліцензовані гравці, які залишились на українському ринку. Всі публікації були побудовані за однією схемою та просували єдину головну тезу про звʼязки кожного бренду з рф, ніби готуючи підстави для втручання СБУ. Хронологію «джинси» добре видно на сайті «Антикор» за допомогою пошуку по слову «казино», – пише InformNapalm.
За підрахунками, подібна кампанія на декілька сотень публікацій коштувала замовникам близько $100 тис, а медійники розповідають, що розміщення текстів пропонували люди, які допомагають розповсюджувати необхідну інформацію силовим структурам.
Контрольовані публікації в цьому випадку дозволяють розпочати перевірку діяльності компаній на основі публікацій в ЗМІ, а в деяких випадках навіть підмінити реальні факти інформацією з медіа. Цього може бути достатньо для тиску на компанії, а в окремих випадках і для аргументації внесення юридичної особи до санкційних списків.
Окрім СБУ, активізувався і Національний банк України. По особистій вказівці заступника голови НБУ Дмитра Олійника банки вибірково перестали приймати платежі від легальних операторів. Дмитро Олійник вважається одним з найбільш близьких членів правління НБУ до голоpви Нацбанку Андрія Пишного. За даними Forbes, з початку року в усіх банках, які надають послуги еквайрингу в сегменті e-commerce, діє позапланова перевірка НБУ. По суті, процес еквайрінгу був переведений на ручний контроль. При цьому блокувалися не платежі з міскодінгом (коли платіж «мімкрує» під щось інше), а саме за легальним кодом 7995, що стосується платежів у гральній галузі).
Повернення чорних та сірих казино
За два роки легалізації грального бізнесу українські гравці почали відмовлятись від нелегальних букмекерських ресурсів та онлайн-казино. Чорні та сірі ресурси майже повністю випали з грального ринку України. Але тиск та усунення легальних операторів кардинально змінив ситуацію.
Вже зараз по запиту «онлайн-казино Україна» на різних ресурсах можна побачити чималий список гральних сайтів без ліцензії. Ось тільки деякі з тих, що доступні в Україні: MELBET, SLOTOR, MONOSLOT, 1WIN, GRAND CASINO, SPRUT CASINO, FRESH, SOL, ФОНТАН, ElSlots, Lavina, GoXBet, RoxCasino.
Кожен з цих сайтів пропонує поповнити рахунок з України різними методами: Visa, MasterCard, P2P, Skrill, Jeton, WebMoney, MoneyGo, Piastrix, ecoPayz, криптовалюти. Ми перевірили цю можливість, і дійсно – за виключенням окремих поодиноких ситуацій, коли не спрацьовувала платіжна система, покласти гроші на кожен з перелічених ресурсів не представляло особливої проблеми. Більш за все нас цікавила можливість завести гроші на рахунок через українські банки.
В більшості випадків поповнення відбувається у форматі P2Pay, коли користувач відправляє на карту мерчанту кошти, мерчант поповнює користувачу баланс криптовалютою. Користувач отримує квитанцію в кабінеті банку.
Частина цих ресурсів має прямий звʼязок із росіянами з 1XBet. Найбільш очевидно це у випадку MELBET, які вже були фігурантами OSINT-дослідження InformNapalm. Ця російська дочка 1XBet намагалася зайти на український ринок та отримати ліцензію, але була викрита журналістами-розслідувачами та перейменувалася в Pointloto.
В мережі пишуть, що бренд Pointloto, який теж зараз знаходиться під санкціями в Україні, офіційно належить компанії Azartcore, зареєстрованій в Кюрасао. Ця ж компанія керує ще одним сайтом казино – SLOTOR, який доступний для гри з України.
Ресурс GRAND CASINO навіть на власному сайті не приховує звʼязків із росією:
«Владельцем интернет казино “Grand Casino” является компания Overcan N.V., E-Commerce Park, Vredenberg, Curacao. Прием средств и выплата выигрышей от имени и в интересах владельца казино осуществляет компания Nadontil Limited, Agias Fylaxeos&Zinoros Rossidi 2 1st floor, P.C. 3082, Limassol, Cyprus. Техническую поддержку осуществляет компания OOO “Мир” зарегистрированная в Российской Федерации г. Санкт-Петербург 7(812) 448-53-56».