У США конфіскували домени російської криптобіржі і заморозили $26 млн її коштів

Міністерство юстиції оголосило про скоординовані дії з Німеччиною та Фінляндією, щоб зруйнувати та знищити онлайн-інфраструктуру, яка використовується для роботи Garantex, криптовалютної біржі, яка сприяла відмиванню грошей транснаціональними злочинними організаціями, включаючи терористичні організації, та порушенням санкцій. З квітня 2019 Garantex обробила щонайменше 96 мільярдів доларів у криптовалютних транзакціях, інформує урядовий портал США.

У зв’язку з операцією, спрямованою проти Garantex, Департамент також оголосив про розкриття обвинувального акта в Східному окрузі Вірджинії проти Олексія Бесюкова, 46 років, громадянина Литви та резидента росії, та Олександра Міри Серди (раніше Олександр Нтіфо-Сяу), ​​40 років, громадянина росії та резидента Об’єднаних Арабських Еміратів. Міру Серду та Бесюкова звинувачують у змові з відмивання грошей, також Бесюкова звинувачують у змові з метою порушення санкцій і змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей.

Згідно з матеріалами суду, з 2019 по 2025 Бесюков і Міра Серда контролювали і керували Garantex. Бесюков був основним технічним адміністратором Garantex і відповідав за отримання та підтримку критичної інфраструктури Garantex, а також за перегляд і затвердження транзакцій. Міра Серда був співзасновником і комерційним директором Garantex.

Garantex отримав сотні мільйонів злочинних доходів і використовувався для сприяння різним злочинам, включаючи хакерство, програми-вимагачі, тероризм і торгівлю наркотиками, що часто завдавало значних наслідків жертвам у США. Згідно з обвинуваченням, Бесюков і Міра Серда знали про відмивання злочинних доходів через Garantex і вжили заходів для приховування сприяння незаконній діяльності на платформі. Наприклад, коли російські правоохоронні органи запитали записи щодо облікового запису, зареєстрованого на Mira Serda, Garantex у відповідь надав неповну інформацію та неправдиво заявив, що обліковий запис не було перевірено. Насправді Garantex пов’язав обліковий запис із документами, що посвідчують особу Міри Серди, навіть розкриваючи ідентифікаційну інформацію, пов’язану з іншими обліковими записами, яку запитували російські правоохоронні органи.

5 квітня 2022 Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на компанію Garantex за її роль у сприянні відмиванню грошей, отриманих від програм-вимагачів і ринків даркнету. Згідно з судовими документами, незважаючи на те, що санкції були широко розголошені та адміністратор Garantex особисто знав про них, Бесюков та його учасники змови порушили ці санкції, продовжуючи здійснювати операції з компаніями, розташованими в США. Крім того, Бесюков та його співзмовники перепланували діяльність Garantex, щоб уникнути санкцій США та порушити їх, а також спонукати американський бізнес мимоволі укладати операції з Garantex, порушуючи санкції. Наприклад, Garantex щодня переміщує свої операційні криптовалютні гаманці на різні адреси віртуальної валюти, щоб ускладнити біржам криптовалют у США ідентифікацію та блокування транзакцій з обліковими записами Garantex.

Незважаючи на значний бізнес у Сполучених Штатах і роботу в якості підприємства з переказу грошей, Garantex не змогла зареєструватися в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) відповідно до вимог.

6 березня правоохоронні органи США на чолі з Секретною службою США (USSS) виконали наказ про арешт трьох доменних імен веб-сайтів, які використовувалися для підтримки діяльності Garantex, санкціонований суддею Східного округу Вірджинії. Згідно з судовими протоколами, Garantex.org, Garantex.io та Garantex.academy були пов’язані з адмініструванням і роботою Garantex. Арешт цих доменів дозволить запобігти використанню цих сайтів для відмивання грошей і додаткових злочинів. Особи, які зараз відвідують ці сайти, побачать повідомлення про те, що сайт конфісковано правоохоронними органами.

У рамках скоординованих дій правоохоронні органи Німеччини та Фінляндії вилучили сервери, на яких здійснювалася діяльність Garantex. Правоохоронні органи США окремо отримали попередні копії серверів Garantex, включаючи бази даних клієнтів і облікових даних. Крім того, правоохоронні органи США також заморозили кошти на суму понад 26 мільйонів доларів, які використовувалися для сприяння діяльності Garantex з відмивання грошей.

Бесюков і Міра Серда звинувачуються за одним пунктом змови з метою відмивання грошей, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Бесюков також звинувачується в змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення, і в змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей, що передбачає максимальне покарання у вигляді п’яти років ув’язнення.