У Нідерландах затримали шахрая, який за допомогою онлайн-казино видурив у інвесторів понад $30 млн
Більше 11 мільйонів конфісковано та заарештовано в рамках розслідування шахрайства на ігровій платформі, інформує Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD).
Правоохоронці затримали 26-річного чоловіка 29 квітня. Його підозрюють у шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей. Розслідування зосереджено на масштабній афері навколо ймовірної гральної платформи ZKasino. Жертви з усього світу інвестували в цю ігрову платформу криптовалюту на суму понад 30 мільйонів доларів США. На сьогоднішній день ці гроші заблоковані в їхніх криптовалютних гаманцях, для яких потрібні спеціальні ключі.
Вдома було проведено обшук, вилучено фізичну та цифрову адміністрацію та цифрові носії інформації. Крім того, накладено арешт на понад 11,4 мільйона євро різних активів, включаючи нерухомість, розкішний автомобіль і різні криптовалюти. Підозрюваного доставили до слідчого судді 2 травня та продовжили його затримання на чотирнадцять днів.
Кримінальне розслідування розпочато 25 квітня після сигналів на платформі X (раніше Twitter) і інформації від розвідувальних відділів FIOD. ZKasino представляв себе як ігровий майданчик і блокчейн-казино. Інвесторам сказали, що вони повернуть свої інвестиції протягом 30 днів. Однак цього не сталося. Технічний спосіб, у який смарт-контракт було налаштовано на блокчейні, також свідчить про те, що це повернення не було наміром.
Розслідування включало тісну співпрацю зі співробітниками групи з контролю за фінансовими злочинами та розслідування криптотрейдингової платформи Binance, що дозволило захистити мільйони євро в криптовалюті.
Останніми днями слідча група FIOD спільно з функціональною прокуратурою провела цифрове фінансове розслідування.
«Нам вдалося зв’язатися з причетними до цієї афери. Щоб повернути мільйони, вкладені жертвам, технічно необхідно, щоб ті, хто бере участь у схемі, співпрацювали. Про це їм було чітко повідомлено. Не можна виключати нових арештів», – коментують правоохоронці.