У Нідерландах вбили викривача турецько-кіпрської незаконної мережі азартних ігор
Загинув активіст, який викрив, як острівну державу Мальту використовували як «базу» для ймовірної незаконної мережі ставок, яка, як стверджується, мала щомісячний обіг у €75 млн.
Повідомляється, що Джеміля Онала застрелили на терасі готелю на півдні Нідерландів увечері 1 травня.
Нідерландські ЗМІ інформують, що його застрелили зблизька, і він помер миттєво, пише Times of Malta.
Онал, колишній керівник фінансового департаменту компанії турецько-кіпрського бізнесмена Халіла Фалялі, поспілкувався з OCCRP у рамках розслідування, проведеного Times of Malta, Amphora Media та іншими ЗМІ.
Самого Фалялі застрелили на Північному Кіпрі три роки тому.
Онал стверджував, що Мальта була одним із шестерень у тому, що турецькі прокурори називають транскордонною незаконною операцією онлайн-ставок.
Він детально розповів з голландської в’язниці про ймовірну внутрішню роботу мережі ставок та місце Мальти в ній.
Після надання інтерв’ю Онала було звільнено, поки вирішувалось питання його екстрадиції за його ймовірну роль у вбивстві Фалялі та незаконній мережі азартних ігор.
Онал наполягав на тому, що він не причетний до вбивства, а компрометуюча інформація, яку він мав про платежі державним службовцям у Туреччині та на Північному Кіпрі, зробила його мішенню.
Після звільнення з в’язниці Онал дав подальші інтерв’ю для ЗМІ, звинувачуючи у правопорушеннях з боку «бюрократів та політиків» у Туреччині.
Ще в лютому видання Times of Malta та Amphora Media детально виклали твердження Онала про те, що Мальта є очевидною країною для підтримки незаконної діяльності.
«Чому Мальта? Відкриття компанії на Мальті коштує 2000 євро. Родина Фалялі може надати довіреність від греко-кіпрської сторони та відкрити компанію на Мальті через адвоката протягом дня. Після того, як ви відкриваєте компанію, у вас є банківські рахунки та біткойни. На Мальті немає проблем з обміном біткойнів та внесенням їх на свій банківський рахунок». Ось так ви відмиваєте гроші», – стверджував Онал.
Також він казав, що Мальту використовували для сприяння діяльності ймовірної незаконної мережі азартних ігор.
Він стверджував, що громадянин турецько-американського походження Улаш Утку Боздоган, власник мережі ресторанів Kebab Factory, мав зв’язки з цією мережею.
Боздоган рішуче заперечував ці заяви.
«Я ніколи не зустрічався і не мав жодних справ з Джемілем Оналом та/або Халілом Фалялі, і можу сказати, що ця інформація є неправдивою».
Ще одна особа, названа Оналом, – це турецько-кіпрський бізнесмен Бурак Басель, співвласник закусочної Food for Fit у Слімі, а також платіжної фірми Paymix.
Басель також рішуче заперечував будь-які зв’язки з ймовірною незаконною мережею азартних ігор.
Джерело в уряді підтвердило Times of Malta, що фінансові зв’язки Фалялі з Мальтою розслідуються владою.