Справу щодо власниці «Айбокс банку» почав розглядати Голосіївський райсуд столиці
Голосіївський районний суд Києва отримав обвинувальний акт щодо співвласниці ліквідованого «Айбокс банку» (Ibox Bank) Альони Шевцової і двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок та Зої Нестеровської, повідомляє 368.media.
Шевцову звинувачують у організації та проведенні незаконних азартних ігор у мережі інтернет і відмиванні доходів злочинного походження. Менеджерки банку вважаються пособницями.
Кримінальну справу розслідувало БЕБ після того, як НБУ зʼясував, що «Айбокс банк» обслуговував рахунки більше 20 підконтрольних Шевцовій компаній, на які надходили кошти від організації азартних ігор в мережі Інтернет.
Гравці нелегальних онлайн-казино перераховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому в призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. За оцінками правоохоронців, така схема дозволила «відмити» близько 4,8 млрд грн для нелегальних казино.
У результаті негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано спілкування обвинувачених як щодо обслуговування банківських рахунків компаній, так і щодо роботи сайтів з іграми. В одній із розмов менеджерка доповідає Шевцовій про проблеми у роботі гральних сайтів і у подальшому за її вказівкою вживає заходів до усунення цих проблем.
7 березня 2023 Національний банк ліквідував «Айбокс банк». І вже наступного дня Шевцова виїхала за кордон через пункт пропуску «Ягодин» та назад не поверталась. 9 березня аналогічно виїхали менеджерки Шевцової. Далі усіх трьох оголосили в розшук. Офіційно підозри їм заочно повідомили у липні 2023-го. За даними ЗМІ, Шевцова, нібито, виїхала в Обʼєднані Арабські Емірати.
30 квітня 2025-го БЕБ повідомило про затримання у Польщі менеджерки «Айбокс банку» Ірини Циганок і початок процедури екстрадиції.