Шахрайство під прикриттям криптоінвестицій: АРМА знайшла активи фігурантів гучної справи

На запит Національної поліції України АРМА розшукала активи осіб, які прикривали шахрайство «криптоінвестиціями». За даними слідства, учасники злочинної схеми вводили громадян в оману, обіцяючи прибутки з криптовалют і фондових ринків через Binance. Насправді ж – це була схема незаконного збагачення.

Фахівці АРМА виявили:

▪️ 3 земельні ділянки

▪️ люксовий автомобіль

▪️ житлову й комерційну нерухомість

▪️ корпоративні права

▪️ понад 770 тис. грн на банківських рахунках

«Шахрайство під виглядом криптоінвестицій – одна з найпоширеніших схем. АРМА вже розшукало активи, пов’язані з фігурантами цієї справи. Виявлене майно може бути арештоване та передане в управління державі», — Павло Великоречанін, заступник Голови АРМА.

Інформація про виявлені активи передана до правоохоронних органів для вжиття заходів із накладення арешту. Після цього активи можуть бути передані в управління АРМА відповідно до чинного законодавства.