Поліцейські повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7

Кіберполіцейські та слідчі ГСУ задокументували діяльність організатора шахрайської мережі Money 24/7, яка діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів.

Клієнти передавали кошти в обмін на криптоактиви, однак після отримання грошей зловмисники не виконували взяті на себе зобов’язання, пише Absolution Leaks. 

Наразі встановлено, що одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн.

У липні поліцейські провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи та інші речові докази.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Триває досудове розслідування.