Аналітика

Великий гральний бізнес використовує дропи, щоб приховати справжні обороти коштів

Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін, передає Telegraf.  До цього вдаються великі компанії для мінімізації оподаткування. На жаль, це поширене явище в торгівлі, готельному, роздрібному бізнесі, виробничій сфері, закладах харчування тощо. В тому числі це здійснюється через дропів. Й не тільки. «Через тих самих дропів працює

Реклама азартних ігор під виглядом спонсорства: «Українська радіо група» програла апеляцію

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та став на бік регулятора у спорі щодо незаконної реклами азартних ігор. ТОВ «Українська радіо група» (радіостанція DJ FM) остаточно зобов’язане сплатити штраф у розмірі 2,4 млн грн, повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 320/45059/24. Суть порушення

Начальник Нікопольського ТЦК торік отримав грошові подарунки, купив 7 видів криптовалют і автомобіль

Начальник Нікопольського районного ТЦК та СП Даніїл Багнюк минулого року придбав 7 видів криптовалют і автомобіль Ford. Про це свідчать дані його електронної декларації, передають Українські Новини. Багнюк придбав автомобіль у жовтні 2025. Йдеться про Ford Kuga, 2018 року. За нього він заплатив 600 тис гривень. Того ж місяця, а

Колишні працівники Casino UA заявили про невиплачені зарплати після скорочення

Колишні працівники Casino UA та пов’язаних із ним проєктів заявили про невиплачені зарплати після скорочення команди. За словами співрозмовників, пише DOU, йдеться про борги за березень, квітень і невикористані відпустки. Про це розповіли кілька колишніх працівників. Вони кажуть, що Casino UA працював як автономний продукт із власною командою, але був

Суд заарештував 103 млн грн компанії «Даймонд Пей» у справі про нелегальні онлайн-казино

Київський апеляційний суд задовольнив частково апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора та наклав арешт на грошові кошти у сумі 103,1 млн гривень, які знаходяться на рахунку ТОВ «Даймонд пей» (ексчлена КРАІЛ Євгена Яхнія) в АТ «Сенс банк», пише Антикор. Колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді Шевченківського суду від 13 лютого,

У Празі застрелили «короля слотів» Тоні Баргіга. Як це повʼязано з Україною?

У столиці Чехії вранці 5 червня був смертельно поранений 54-річний бізнесмен Тоні Баргіг, якого в гральній індустрії називали «Королем слот-машин». За повідомленнями ЗМІ, Баргіг був відомою фігурою на міжнародному ринку азартних ігор та мав значний вплив у сфері наземного гемблінгу. Інцидент стався в Празі за поки що не до кінця

Нардеп Гетманцев вимагає призначити нового очільника Мінцифри

Про це обранець повідомив у власному телеграм-каналі.  «Як ви знаєте за Конституцією України (хто не знає подивіться ч.4 ст.114) Верховна Рада призначає на посаду міністрів за поданням Прем’єр-міністра України, окрім Міністра оборони та Міністра закордонних справ, які призначаються за поданням Президента. З огляду на це, офіційно звернувся до пані Прем’єр-міністерки

“Джерело чорної готівки у системі”. НБУ покарав власників 70% терміналів самообслуговування країни

Компанії, які володіють мережами терміналів самообслуговування EasyPay та City24, оштрафували на 270 млн грн за допомогу в легалізації “чорної” готівки, пише «Економічна правда».  Після запровадження гучних обмежень на карткові перекази для боротьби з дропамиу Національному банку України (НБУ) вирішили взятися за термінали самообслуговування або ПТКС – програмно-технічні комплекси самообслуговування. Останнім

Топ-чиновник МВС задекларував крипти на майже 8 млн грн

Заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС  в Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павло Ковальчук задекларував криптовалюту на понад 7,8 млн грн У декларації зазначено: ✔️ Дружину — Юлія Романівна Ковальчук ✔️Дітей: Кіру, Мирона, Дарину Сім’я володіє значною кількістю об’єктів нерухомості у Волинській області: ✔️Будинок площею 178,8 м² у с.

«Паріматч» програв суд щодо анулювання ліцензій: деталі рішення

Київський окружний адміністративний суд поставив крапку в справі щодо позбавлення ТОВ «ПАРІМАТЧ» права на ведення букмекерської діяльності та роботи онлайн-казино. 1 червня 2026 суд ухвалив рішення, яким відмовив компанії у задоволенні позову, повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 320/35632/23. Суть конфлікту ТОВ «ПАРІМАТЧ» намагалося через суд