Нардеп Гетманцев нагадав про справу банку «Конкорд», який підозрювали у міскодингу

Минуло вже понад три роки з моменту позбавлення НБУ ліцензії банку «Конкорд» сестер Сосєдок, нагадав нардеп Данило Гетманцев. За його словами, з того часу справа практично не зрушила з місця. Навпаки, все стало тільки гірше. 

«Нагадаю. Майже 113 млрд грн підозрілих фінансових операцій на гральному ринку. Ми довели цей факт на ТСК у далекому 2023 році.

Нацбанк анулював ліцензію. Були відкриті кримінальні провадження. Процедура повернення мільярдів заподіяних державі збитків запущена. Законність рішення остаточно підтвердив Верховний Суд.

Минуло довгих три роки. Який результат? 

Розслідування справ завершені? Ні.

Збитки відшкодовані? Ні.

Фігуранти щасливі, багаті, поважні. Справжнє українське диво!

Окремо вражає податкова історія: після кількох перевірок 392,4 млн грн встановленого заниження ПДВ перетворилися на 10,3 тис. грн — майже у 38 тисяч разів менше.

А ви кажете, див не буває. Звертаюся із запитами до ДПС та правоохоронців».

Банк «Конкорд» (власниці — Олена та Юлія Сосєдки) був ліквідований Національним банком України 1 серпня 2023 року через систематичні порушення законодавства у сфері фінмоніторингу (AML).

Головні факти справи

Банк обслуговував до 25% українського ринку онлайн-гемблінгу (казино), де виграші та поповнення маскувалися через підміну кодів (зокрема код 7995 замінювали на інші).

Регулятор звинуватив установу у відсутності належного контролю та порушеннях протидії легалізації злочинних доходів.