Мільйони USDT від російського 1xBet проходили через українські акаунти на Binance, Bybit, BingX та Bitget

Кіберполіція України розслідує справу щодо можливої легалізації доходів 1xBet. За версією слідства, кошти надходили на акаунти криптобірж, оформлені на громадян України.

Перший акаунт використовувався на Binance, Bybit та BingX. У 2022–2026 через Binance провели близько 4,6 тисячі операцій на 5,5 млн USDT, а через Bybit ще 1,6 тисячі операцій на $3,6 млн. На BingX за 20 місяців пройшло 690 операцій на 2,2 млн USDT. При цьому 82% коштів виводилися протягом доби після надходження. Слідство також пов’язує 514 тис. USDT із 849 тис. USDT, які надійшли на одну з адрес, із 1xBet, пише 368.media.

Другий акаунт працював через Bitget. З травня до серпня 2026 року через нього провели 815 операцій на 2,6 млн USDT. Приблизно 1,31 млн USDT надійшло на рахунок, а 1,29 млн було виведено. За даними слідства, ці операції не супроводжувалися купівлею чи продажем криптовалюти, картковими платежами або переказами між клієнтами. Аналіз Chainalysis пов’язав із 1xBet близько $1,2 млн, які надійшли на 12 депозитних адрес цього акаунта.

Слідство розглядає ці операції як можливу легалізацію коштів. За версією правоохоронців, гроші переміщувалися між криптобіржами та зовнішніми гаманцями, що дозволяло змінювати напрямок їхнього подальшого руху.