Криптовалюта і легальний азарт – як взаємодіяти на рівні КРАІЛ?  

Використання криптовалюти має низку негативних аспектів, які можуть бути використані в незаконних цілях. Зокрема це стосується створення можливостей для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, адже криптовалюту важко відстежити та електронні гаманці майже не містять інформації про його власника. А це все у свою чергу становить серйозну небезпеку для законної економічної діяльності, призводить до дестабілізації існуючих фінансових та валютних систем, зниження добробуту населення, наповнення державного бюджету.

Тож, як держрегулятору ставитися до цього інструменту? 

Тому співробітники Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей взяли участь у спеціально підготовленому для сфери гемблінгу вебінарі «Дослідження криптовалюти під час фінансового моніторингу», який розробив Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу».

Під час веб-семінару були розкриті теми сучасного стану нормативно-правового регулювання криптовалюти в Україні, міжнародна практика повернення злочинних віртуальних активів, можливості відстеження операцій з криптовалютами, здійснення фінансових розслідувань та інші.

«Криптовалюта не є валютою у класичному розумінні фіатної валюти. Для КРАІЛ це дуже важливо, адже криптовалюта є сучасним інструментом розрахунків між особами. КРАІЛ є органом, який стоїть на вістрі регулювання сфери азартних ігор та лотерей і її роль є особливою в умовах протидії збройній агресії рф проти України», — зазначив Ростислав Марчук, директор Академії фінансового моніторингу.