Крипто-імперія на 41 мільйон: банда «трейдерів» з Хмельницького обкрадала інвесторів та відкупилася штрафами

У Хмельницькому винесли вирок групі молодиків, які організували масштабну шахрайську схему з використанням криптовалют. Замість реальних прибутків, довірливі інвестори отримували заблоковані активи, а організатори — мільйони на рахунки, повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 686/9857/26.

Зловмисники створили цілу мережу Telegram-каналів, де під виглядом успішних трейдерів пропонували «безкоштовні сигнали» на купівлю криптовалют.

Для заманювання жертв вони:

·    Знімали професійні відео для YouTube та Instagram.

·    Створювали фейкові відгуки «щасливих мільйонерів».

·    Просували власні токени (KEMA, IBRA, LEGA та інші).

Головний технічний цинізм: обвинувачені вносили зміни в смарт-контракти (код) цих токенів. Люди могли купити монети, але не могли їх продати. Вся ліквідність згодом виводилася організаторами.

Суд встановив ролі кожного учасника банди:

·    Соловей Ілля Борисович — організатор, орендував офіс у Хмельницькому та керував фінансами.

·    Танчук Михайло Юрійович — технічний керівник та координатор, займався зміною смарт-контрактів.

·    Ковальчук Максим Юрійович — «обличчя» схеми, актор у рекламних роликах та технічний спеціаліст.

·    Піняр Максим Володимирович — «трейдер», вів листування з жертвами та втирався в довіру.

·    Карачинський Кирил Євгенович — актор та оператор чатів.

·    Корнєєв Тимофій Юрійович — контент-мейкер, монтував відео та створював «успішний успіх».

Загальна сума виведених коштів склала понад 988 BNB, що на момент розслідування дорівнювало понад 41,7 млн гривень. 

Вирок суду: Штраф замість в’язниці

4 травня 2026 Хмельницький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості. Попри тяжкість статей (шахрайство в особливо великих розмірах та втручання в роботу комп’ютерних мереж), підсудні отримали досить м’яке покарання завдяки каяттю та відшкодуванню збитків.

Покарання для кожного:

Штраф: 100 011 грн (кожному).

Донат на ЗСУ: Організатор (Ілля Соловей) зобов’язався перерахувати 200 тис грн на благодійний фонд «Моя частка», інші п’ятеро учасників — по 100 тис грн кожен (загалом 700 тис грн на армію).

Конфіскація: Суд скасував арешти на майно. Фігурантам повернули їхні BMW 540, BMW 330I, Audi A4, Volkswagen Passat та десятки одиниць техніки Apple.