Італійська поліція конфіскувала активи в розмірі €400 млн у злочинця, причетного до пов’язаної з мафією гральної компанії з Мальти
Зусиллями правоохоронних органів, спільна операція за участю кількох італійських поліцейських департаментів, стала частиною «Операції Галактика», метою якої є боротьба з проникненням мафії «Ндрангета» в сектор ставок та азартних ігор.
Поліція викрила розгалужену злочинну компанію, пов’язану з незаконним збором онлайн-ставок на базі зареєстрованої на Мальті компанії.
Проте де-факто центр операції був у цитаделі Ндрангети в регіоні Реджіо-Калабрія, повідомила поліція.
Схема також діяла на міжнародному рівні через додаткові зареєстровані компанії з офісами в Румунії, Австрії та Іспанії.
Повідомляється, що мережа підставних компаній дозволяла Ндрангеті відмивати свої незаконно здобуті прибутки.
Згідно з даними поліції, підприємство мало пірамідальну структуру, в якій ті, хто займав керівні посади, мали прямі зв’язки з Ндрангетою, якій гарантували скорочення доходів в обмін на роботу з захисту.
Поліція додала, що гроші, зароблені цим, були переведені за кордон, щоб звільнити їх від податків Італії, повідомляє видання next.io.
Розплутаючи цю павутину, поліція заявила, що розкрила особу центральної злочинної фігури, причетної до схеми.
У світлі доказів районне управління по боротьбі з мафією залучило інші підрозділи поліції для проведення розслідування цієї фігури.
Під час судово-медичної експертизи поліція виявила активи неназваного кримінального авторитета, які прямо, так і опосередковано контрольовані особою.
Поліція додала, що загальна знайдена сума була «непропорційною» порівняно із задекларованими доходами.
У результаті суд Реджо-Калабрії наказав накласти арешт на активи особи.
Після цього було видано другий наказ про конфіскацію всіх наявних активів, пов’язаних із 3 пов’язаними iGaming-компаніями, 2 мальтійськими трастами, включаючи їхній фінансовий портфель, а також пов’язані фінансові та інші активи.
Загальна вартість конфіскованих владою активів становить 400 мільйонів євро. Крім того, суд постановив стежити за злочинним авторитетом протягом наступних 2 років і 6 місяців, а також зобов’язав не покидати муніципалітет.
У поліції заявили, що операція продемонструвала «високу увагу» фінансової поліції та прокуратури.
Проникнення мафії на Malta iGaming
Про операцію Galaxy було вперше оголошено в травні минулого року, коли поліція конфіскувала €3 млн після початкового розслідування.
Конфіскації відбулися лише через кілька днів після публікації останнього звіту Мальти про ризики ПВК, в якому було підкреслено потенційну загрозу пов’язаних з організованою злочинністю організацій отримати контроль над зареєстрованими компаніями iGaming.
Ступінь минулого чи поточного рівня проникнення мафії в мальтійський iGaming невідомий. Проте останніми роками італійська поліція викрила численні підприємства, пов’язані з різними мафіозними організаціями.
У січні 2024 лівий депутат Європарламенту опублікував звіт, у якому стверджувалося, що організована злочинність відмила мільярди євро через середземноморський острів з моменту його появи як центру азартних онлайн-ігор.