Фейкові інтернет-магазини техніки та відмивання через USDT: у Дніпрі викрили та засудили членів ОЗГ
31 липня 2026 Індустріальний районний суд міста Дніпра виніс вирок відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи (ОЗГ), які під прикриттям продажу неіснуючої техніки Apple та Samsung в Instagram ошукували громадян по всій Україні, повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 202/8302/24 (провадження № 1-кп/202/700/2026).
Структура OЗГ та криптосхема
Як встановив суд, у липні 2022 року мешканець Дніпра створив та очолив організовану злочинну групу, залучивши трьох своїх знайомих (у тому числі двох уродженців Бахмута).
Розподіл ролей у групі:
Організатор: Розробив злочинний план, орендував приміщення для спільної роботи у Дніпрі, надавав техніку, акумулював та розподіляв прибутки між учасниками.
«Менеджерка з продажів»: Вела листування з потенційними покупцями в Instagram, переконувала їх у наявності мобільної техніки за вигідними цінами та брала передплату (від 2 700 до 14 900 грн).
Фахівець з реклами: Наповнював Instagram-сторінки контентом та замовляв таргетовану рекламу в мережах Meta (Instagram/Facebook) для масового залучення жертв.
«Дроповод» & Криптоконвертор: Підшукував підставних осіб («дропів») з незаблокованими картками для прийому платежів від потерпілих. Отримані кошти через P2P-ордери конвертував у криптовалюту USDT на біржі Qmall і перераховував організатору.
Зловмисники використовували низку Instagram-акаунтів (зокрема smartphone_market.ua, electronick_phone.ua та інші). Після одержання передплати покупців блокували, а замовлену техніку не відправляли.
Рішення суду та покарання
Усі четверо обвинувачених у судовому засіданні повністю визнали свою вину, щиро розкаялися та повністю відшкодували збитки всім потерпілим.
Суддя визнала кожного з чотирьох учасників винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, організованою групою).
Ураховуючи, що у червні 2026 року всі чотири фігуранти вже були засуджені цим же судом за іншими епізодами шахрайства, суд застосував правила ч. 4 ст. 70 КК України (поглинання покарання).
Суд ухвалив:
Призначити кожному з чотирьох учасників ОЗГ покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;
На підставі ст. 75 КК України звільнити всіх чотирьох від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 роки;
Покласти на засуджених обов’язки періодично з’являтися для реєстрації до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.